Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057601050011
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606052264
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50099-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» решения о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня: 12 декабря 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 15 декабря 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
ВОПРОС №1: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Ярославль».
ВОПРОС №2: Об утверждении страховщика ПАО «ТНС энерго Ярославль» по добровольному медицинскому страхованию.
ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2022 год.
ВОПРОС №4: Об утверждении плана работы внутреннего аудита в ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2024 год.
ВОПРОС №5: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Ярославль».
ВОПРОС №6: О предоставлении согласия на совершение сделки – заключения Дополнительного соглашения № 3 к Генеральному соглашению о порядке предоставления кредитов № ГС/68.10-21 от 22.11.2021 года, заключенного между АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» и ПАО «ТНС энерго Ярославль».
ВОПРОС №7: Об утверждении организационной структуры ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции.
ВОПРОС №8: Об утверждении Приложения №1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ярославль" (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-160 от 07.12.2022 г.)
А.Н. Ермаков
3.2. Дата 12.12.2023г.